10 февраля, Понедельник
Газета Газета
Предложить свою новость
Прямая линия Прямая линия
Последние новости
Общество 10.02.2025, 19:35
В Ермолино завершается реконструкция очистных сооружений канализации
В Ермолино завершается реконструкция очистных сооружений канализации
Общество 10.02.2025, 18:30
Владислав Шапша сыграл в квиз с калужской молодежью
Владислав Шапша сыграл в квиз с калужской молодежью
Общество 10.02.2025, 17:35
Учащиеся школы №10 города Обнинска переведены на дистанционное обучение
Учащиеся школы №10 города Обнинска переведены на дистанционное обучение
Общество 10.02.2025, 16:54
 Владислав Шапша принял участие в итоговой коллегии прокуратуры региона
Владислав Шапша принял участие в итоговой коллегии прокуратуры региона
Общество 10.02.2025, 16:47
Теплые подарки для бойцов СВО готовят пенсионерки из Жуковского района
Теплые подарки для бойцов СВО готовят пенсионерки из Жуковского района
Официально 10.02.2025, 16:26
Геннадий Новосельцев прокомментировал законопроект о поддержке ответственного бизнеса
Геннадий Новосельцев прокомментировал законопроект о поддержке ответственного бизнеса
Общество 10.02.2025, 16:13
Калужская птицефабрика начала экспортировать продукцию в Китай
Калужская птицефабрика начала экспортировать продукцию в Китай
Культура 10.02.2025, 16:12
Калужские поэты и школьники почтили память Александра Пушкина
Калужские поэты и школьники почтили память Александра Пушкина
Криминал 10.02.2025, 16:08
В Калуге мужчина украл у сожительницы ювелирку на 130 тысяч рублей
В Калуге мужчина украл у сожительницы ювелирку на 130 тысяч рублей
Общество 10.02.2025, 15:42
От Циолковского до наших дней: ночь науки впервые прошла в музее истории космонавтики
От Циолковского до наших дней: ночь науки впервые прошла в музее истории космонавтики
Культура 10.02.2025, 15:41
В Тарусе открылась выставка к 135-летию со дня рождения Бориса Пастернака
В Тарусе открылась выставка к 135-летию со дня рождения Бориса Пастернака
Культура 10.02.2025, 15:22
В Калуге проходит фестиваль-конкурс ансамблевой музыки «Созвучие»
В Калуге проходит фестиваль-конкурс ансамблевой музыки «Созвучие»
Общество 10.02.2025, 15:11
Калужский Центр поддержки экспорта вошел в десятку лучших в стране по итогам 2024 года
Калужский Центр поддержки экспорта вошел в десятку лучших в стране по итогам 2024 года
Общество 10.02.2025, 14:39
В Малоярославце отметили  годовщину вывода войск из Афганистана
В Малоярославце отметили годовщину вывода войск из Афганистана

Махинаторы

Общество 27.04.2022, 08:00

Калужская полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, проводившей незаконные банковские операции.

Автор фото: Алексей ГОРЮНОВ.

С августа 2017 по февраль 2018 года пятеро членов ОПГ из Людинова и Калуги поставили на поток незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, злоумышленники за полгода помогли заказчикам вывести денежные средства на общую сумму более 161 миллиона рублей, укрыв банковские операции от государственного контроля. В качестве вознаграждения за свои услуги сообщники получили более 17 миллионов рублей.

Зам. начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СЧ СУ УМВД России по Калужской области Светлана Рубцова_1.jpg

О сложном и запутанном деле читателям «КГВ» рассказала заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственной части СУ УМВД России по Калужской области Светлана РУБЦОВА.


Хитрый план

Придумал незаконную схему и подобрал исполнителей Николай Овчинкин – грамотный человек с ярко выраженными задатками лидера и умением расположить к себе людей. Юридические и финансовые познания позволили ему довольно долго маскировать преступную деятельность группы от контроля со стороны государства, не привлекая внимания налоговых и правоохранительных органов.

В клиентах недостатка не было. Благодаря сарафанному радио они сами находили Овчинкина. Причем круг заказчиков не ограничивался Калужской областью, большинство обращались из других регионов России. Дело в том, что на юридические лица в нашей стране наложены определенные ограничения по выводу наличных денежных средств. Заниматься этим разрешается только в рамках банковских операций с участием организаций, имеющих лицензию Центробанка. Подобная ситуация не всех устраивает, поэтому руководители коммерческих структур нередко ищут варианты, как обойти действующие ограничения. Именно такие услуги и предлагал своим клиентам Овчинкин.

Лицензии Центробанка у него не было, зато был план. Заказчики перечисляли денежные средства на расчетные счета подконтрольных Николаю юридических лиц. Часть поступивших средств он обналичивал путем изготовления и сбыта фиктивных платежных поручений от имени подконтрольных организаций. Указывая в них фиктивные основания платежей, Овчинкин имитировал реальную финансово-хозяйственную деятельность.
В дальнейшем он перечислял деньги на счета знакомых индивидуальных предпринимателей. Используя их банковские карты, часть денег обналичивал через банкоматы. Другой частью Овчинкин оплачивал счета реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц. Наличка опять же снималась через банкоматы.

Полученные таким образом деньги организатор преступной схемы возвращал заказчикам за вычетом своего процента за обналичивание, который составлял от 5 до 14 % в зависимости от временных рамок.

Подконтрольные структуры

Подконтрольные преступной группе юридические лица условно можно разделить на две группы. Часть были созданы специально по инициативе Овчинкина. За небольшое вознаграждение он убедил нескольких знакомых оформить их на себя, помог подготовить необходимые документы для регистрации в налоговой инспекции. Формально эти люди числились директорами, но фактически не имели никакого отношения к деятельности организаций. Зато Овчинкин и его доверенные лица получили доступ ко всем расчетным счетам, электронным подписям и могли беспрепятственно проводить финансовые операции.

За составление всех документов, подтверждающих законность деятельности юридических лиц, отвечала бывшая супруга Овчинкина Ксения. Она составляла фиктивные договоры, готовила документы о выполнении работ и оказании услуг, которые помогали создать у налоговой инспекции видимость легальной работы коммерческой структуры.

Вторую часть составляли юрлица, подконтрольные Елене Гордеевой. Она вела бухгалтерский учет в нескольких организациях и готовила ежегодные отчеты в налоговую службу, поэтому имела доступ к расчетным счетам, электронным ключам и подписям. Втайне от руководителей Гордеева использовала счета подконтрольных ей организаций для перевода денежных средств, маскируя их под видом платы за выполнение неких договорных обязательств. А затем по указанию Овчинкина отправляла их индивидуальным предпринимателям либо другим подконтрольным юридическим лицам.
Андрей Вазаев и Игорь Золотарев исполняли роль курьеров. По поручениям Овчинкина они обналичивали денежные средства в банкоматах и доставляли их заказчикам.

Выемки по всей России

Злоумышленники старались максимально запутать следы своей незаконной деятельности, но оперативники и следователи УМВД России по Калужской области справились с непростой задачей.

– Для того чтобы выявить все цепочки перечислений денежных средств, нам пришлось отрабатывать несколько десятков юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые территориально располагались по всей Российской Федерации. Оперативным сотрудникам пришлось выезжать в несколько десятков городов – Москву, Екатеринбург, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и многие другие, чтобы получить доказательства, подтверждающие либо опровергающие деятельность интересующих нас юридических лиц.

Пришлось устанавливать и опрашивать номинальных руководителей, проводить выемки финансовых документов в банках и налоговых органах, проанализировать огромное количество выписок по счетам. Это очень кропотливая работа, потому что зачастую перечисление денег происходило последовательно через несколько посредников, – вспоминает Светлана Рубцова.

Расплата

В ходе следствия Овчинкин признал свою вину и ходатайствовал о заключении досудебного соглашения с органами предварительного расследования. В дальнейшем он активно способствовал расследованию, раскрыл схему преступной деятельности и дал изобличающие показания в отношении всех членов преступной группы. Аналогичным образом поступила и Гордеева. Она подробно рассказала об обналичивании средств в подконтрольных ей юридических лицах. А вот Вазаев, Золотарев и Овчинкина изначально отрицали свою причастность к совершению преступлений, однако в ходе расследования дали признательные показания.

Суд признал всех фигурантов виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, совершенных в составе организованной группы.

С учетом заключенного досудебного соглашения организатор преступной группы Овчинкин получил 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом 700 тысяч рублей. Елена Гордеева – 2 года условно с таким же испытательным сроком.

Ксении Овчинкиной суд определил наказание в виде 2 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и штрафом 300 тысяч рублей. Золотареву и Вазаеву дал по 2 года условно с тем же испытательным сроком и штрафами по 200 тысяч.

Фото автора и пресс-службы УМВД России по Калужской области.

Автор новости: Алексей ГОРЮНОВ
Новости по теме
В Ермолино завершается реконструкция очистных сооружений канализации

В Ермолино завершается реконструкция очистных сооружений канализации

Владислав Шапша сыграл в квиз с калужской молодежью

Владислав Шапша сыграл в квиз с калужской молодежью

Учащиеся школы №10 города Обнинска переведены на дистанционное обучение

Учащиеся школы №10 города Обнинска переведены на дистанционное обучение

 Владислав Шапша принял участие в итоговой коллегии прокуратуры региона

Владислав Шапша принял участие в итоговой коллегии прокуратуры региона

Геннадий Новосельцев прокомментировал законопроект о поддержке ответственного бизнеса

Геннадий Новосельцев прокомментировал законопроект о поддержке ответственного бизнеса

Калужская птицефабрика начала экспортировать продукцию в Китай

Калужская птицефабрика начала экспортировать продукцию в Китай

×

Предложить новость

 
Название*

Привязка к разделам*
Детальное описание*
Ничего не найдено
Детальная картинка*
Защита от автоматического заполнения CAPTCHA
Введите слово с картинки*:
Яндекс.Метрика