Калужские таможенники возбудили уголовное дело из-за валютной операции на 4,6 млрд. рублей

Ведомство возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица по пункту «а», части 2 статьи 193 УК РФ: «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Максимальное наказание по делу в случае доказательства вины составляет до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

В Таможне сообщили, что российское юридическое лицо заключило контракт с компанией из КНР на поставку товаров на общую сумму в 112 миллионов долларов США – именно такая сумма была списана со счета фирмы-заказчика. Однако из Китая в Россию прибыло товаров лишь на 43 миллиона долларов.

После выявления этого факта сотрудниками Калужской таможни было вынесено предписание устранить сальдо внешнеторгового оборота. Российскую компанию обязали обеспечить возврат излишне уплаченных средств в соответствии с условиями договора с поставщиком из КНР. Но избыточно уплаченные средства в размере 69 миллионов долларов из Китая перечислены не были.

Как уточнили КГВ в пресс-службе Калужской таможни, с начала 2021 года было возбуждено два уголовных дела по нарушению валютного законодательства. За аналогичный период прошлого года также было заведено два дела за данный вид нарушения УК РФ на общую сумму 862 млн рублей.