По информации регионального следкома, сообщники обналичивали деньги физических и юридических лиц якобы для финансовых операций. Таким образом преступная группа действовала с января 2014 по октябрь 2016 года.
Все мошенники получили длительные сроки лишения свободы, однако фигуранта судили от них отдельно. Мужчине помогло то, что он активно помогал следствию: сдал своих подельников, а также помог найти и собрать доказательства. Преступника приговорили к 2-м годам условно.