Шоколадная афера

Злоумышленники сбывали кондитерскую продукцию корейского предприятия ООО «Лотте КФ Рус» из Обнинска мелким дистрибьюторам, оформляя при этом поддельные документы на её поставку крупным торговым сетям.

Подвела жадность

Узнав о мошеннической схеме, корейские инвесторы попытались решить все полюбовно. Они пообещали ее организатору - начальнику отдела сетевых продаж Антону Тимошину - не предъявлять претензий, если тот вернет деньги за пропавший по его вине товар. Аферист предложил план - сообщил, что есть организация, готовая заключить договор о переуступке долгов и взять на себя обязательства по возврату денег. Но взамен она хочет получать продукцию предприятия на тех же льготных условиях. А погашение долгов будет производиться постепенно вместе с выплатами за реализованный товар.

Корейцы согласились и подписали необходимые документы, но уже через пару месяцев поняли, что их пытаются обмануть по прежней схеме. После первых же задержек с оплатой они обратились в арбитражные суды по месту приписки задолжавших им организаций.

В ответ представители ООО «Агроторг Регион» и «Тандер Волга» заявили, что не заключали с истцом никаких договоров, а лишь высказали пожелания о покупке товара, перечислили аванс, но так ничего и не получили. Что касается предъявленных им документов, то и подписи там стоят не те, и печати чужие. Запрошенные арбитражными судами в налоговых инспекциях и банковских организациях сведения подтвердили, что подписи и печати действительно отличаются от тех, что стоят в договорах и товарных накладных.

В довершение всего в начале 2013 года в Арбитражный суд Калужской области обратились представители ООО «УТК Магнит», заявившие о том, что их организация на протяжении двух лет перечисляла предприятию «Лотте КФ Рус» авансовые платежи, а товар так и не получила. И потребовали вернуть им более 80 миллионов рублей. Примерно в то же время подоспел и иск о возврате четырехмиллионного долга от ООО «Юридическое агентство «Де-Факто».

- Мошенников подвела жадность. Если бы они не подали в Калужский арбитражный суд иск о возврате займа с явно сфальсифицированными документами, разбирательства так бы и остались на уровне арбитражных судов. Все бы выглядело как гражданско-правовые отношения, до следствия дело бы не дошло, и компания «Лотте» просто потеряла бы очень большие деньги. Но материалы поступили в Следственный комитет, и мы раскопали эту ситуацию, - вспоминает следователь по особо важным делам регионального управления Следственного комитета России Кристина Шагова.

Доказательства в письмах

Допросив представителя потерпевшей стороны и корейских руководителей ООО «Лотте КФ Рус», следователь приступила к сбору доказательств. Первым делом она получила в суде разрешение на выемку данных и начала изучение электронной почты вовлеченных в преступную схему сотрудников компании. Объем работы был гигантским - только по одному из адресов количество писем превысило 24 тысячи. Многие письма были удалены, но в почтовых ящиках удалось обнаружить первые зацепки.

В переписке сотрудницы логистического отдела удалось найти таблицу по организациям «Тандер Волга» и «Агроторг Регион». В ней были указаны реальные адреса получавших товар мелких дистрибьюторов. Там же сохранилась переписка с диспетчером грузоперевозок, которая получала заявки на предоставление транспорта и получала от водителей подтверждающие документы о доставке продукции. Изучив содержимое почтового ящика диспетчера, правоохранители обнаружили всю документацию о поставках. Оказалось, что товар компании «Лотте» уходил в Рязанскую область, Москву и Подмосковье, Краснодарский край и на Северный Кавказ. Были установлены перевозчики и реальные получатели.

При знакомстве с почтой начальника отдела сетевых продаж Антона Тимошина следователь выяснила, что у него есть еще один электронный адрес. Запросили данные и на него. Там-то и обнаружилась вся черная бухгалтерия организатора аферы. В красивых раскрашенных таблицах стрелочками было указано движение денег и товаров между организациями, через какие фирмы-однодневки и какие суммы обналичивались. В почте нашлась и переписка с изготовителем печатей, которыми затем штамповали подложные накладные.

140 томов уголовного дела

Стало понятно, что и где следует искать. Начались осмотры и выемки документации в налоговых инспекциях и банковских организациях, проведен анализ движения средств по счетам, допрошены многие сотрудники компании «Лотте», начиная от директоров и заканчивая менеджерами и работниками складов. Для допроса остальных свидетелей следователям и оперативникам пришлось выезжать в различные регионы страны.

В феврале 2013 года руководители ООО «Лотте КФ Рус» наконец приняли решение об увольнении Тимошина и других скомпрометировавших себя сотрудников. Поэтому после начала расследования их тоже пришлось разыскивать по разным городам и весям.

Интересные факты вскрылись при проверке организаций «УТК Магнит», «Агроторг Регион» и «Тандер Волга». Генеральным директором первой оказался приятель Тимошина, руководитель ООО «Юридическое агентство «Де-Факто» Игорь Буслик. В остальных аналогичные должности занимали тесть Буслика и его коллега по юридическому агентству. На него же оказались оформлены организации второго этапа, между которыми переводились деньги.

Помимо Тимошина и Буслика фигурантом уголовного дела стал сотрудник отдела сетевых продаж ООО «Лотте КФ Рус» Максим Гочуа. Его почерком был заполнен ряд товарных накладных. Кроме того, другие сотрудники показали, что он был в курсе всех махинаций шефа и выдавал им липовые печати организаций.

Остальные участники схемы проходили по делу как свидетели. Прямых доказательств получения ими преступного дохода не было, а сами сотрудники утверждали, что выполняли указания начальства и не хотели конфликтовать с Тимошиным, который имел большой авторитет у руководства предприятия. Их активное сотрудничество со следствием тоже повлияло на это решение.

Фото из открытых источников.