Шоколадная афера

Многие заграничные компании считают наш регион хорошим местом для размещения своих производств. Причин тому много, в том числе и благоприятная криминогенная ситуация. Если же у кого-то появляется желание поживиться за счет инвестора, правоохранительные органы решительно пресекают такие попытки.

Об этом на примере конкретного уголовного дела нам рассказала следователь по особо важным делам регионального управления Следственного комитета России Кристина ШАГОВА.

Фальсифицированные доказательства

Уголовное дело, о котором пойдет речь, было возбуждено 5 июня 2014 года по факту покушения на мошенничество и фальсификации доказательств по арбитражному делу. Тогда еще ничто не предвещало огромного объема работы, который придется выполнить правоохранительным органам, чтобы довести его до суда.

Материалы поступили из Арбитражного суда Калужской области, где проходил довольно странный судебный процесс. ООО «Юридическое агентство «Де-факто» выдвинуло иск против предприятия ООО «Лотте КФ Рус», расположенного на территории Обнинска. Производит оно знаменитое печенье «Чоко Пай» и другие кондитерские изделия. Предметом иска стал якобы заключенный договор займа на 4 миллиона рублей. Представители истца утверждали, что в 2010 году указанная сумма была дана агентством в долг, а компания «Лотте» не вернула деньги.

Ответчики, мягко говоря, опешили от таких заявлений, поскольку ни о каких заимствованиях понятия не имели. Да и сам факт того, что крупный корейский инвестор станет одалживать у кого-то такие суммы, вызывал справедливые сомнения. Но в качестве доказательства агентство «Де-факто» предоставило суду договор займа и две квитанции. На одной из них стояла подпись генерального директора ООО «Лотте КФ Рус» О Чоля, на другой – коммерческого директора Ли Хва Дона. При этом представители истца не могли определиться, кому именно были переданы деньги.

Проведенная техническая экспертиза документов позволила установить, что обе квитанции сфабрикованы путем наложения одних текстов на другие. Подписи руководителей были вырезаны из каких-то других документов и к ним добавлен текст. В самом же договоре у экспертов вызвала сомнение подлинность автографа Ли Хва Дона на документе. Они пришли к выводу, что за коммерческого директора расписался кто-то другой.

Арбитражные разборки

Когда представители юридического агентства поняли, что дело принимает неприятный для них оборот, они сделали круглые глаза и отозвали свой иск. Мол, дело давнее, они не в курсе, кто составлял и подписывал документы.

Но в арбитражном суде решили не оставлять фальсификацию доказательств без внимания и передали материалы в Следственный комитет. Вызванный к следователю адвокат, представлявший интересы корейской компании, сообщил, что ООО «Лотте КФ Рус» судится в арбитраже еще с тремя организациями – ООО «УТК Магнит», ООО «Агроторг Регион» и ООО «Тандер Волга».

Производитель пытался взыскать с них оплату за поставленные кондитерские изделия. Его контрагенты, в свою очередь, категорически отрицали факт поставки продукции и требовали вернуть якобы переведенные ими авансовые платежи. При этом все три организации в суде представляли юристы агентства «Де-факто».

«Троянский конь»

Впоследствии было установлено, что хитрую схему хищения продукции предприятия придумал начальник отдела сетевых продаж ООО «Лотте КФ Рус» Антон Тимошин. Благодаря своим действительно выдающимся деловым качествам он сумел не только проникнуть в компанию и добиться назначения на высокую должность, но и завоевать полное и безоговорочное доверие своих корейских руководителей. Долгое время они не замечали его махинаций.

Тимошин и его соучастники продавали кондитерские изделия фирмы «Лотте» мелким дистрибьюторам центрального региона и частным предпринимателям Северного Кавказа. При этом по документам все проходило как поставки продукции крупным торговым сетям. Для этих целей злоумышленники использовали три вышеупомянутые организации – «УТК Магнит», «Агроторг Регион» и «Тандер Волга». Своему руководству Тимошин преподнес их как дочерние представительства крупных российских торговых сетей, в которые входят магазины «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и другие. На самом же деле, кроме созвучных названий, никакого отношения друг к другу они не имели.

Поскольку новые дистрибьюторы позиционировались как торговые сети, готовые реализовывать крупные партии товара, им были предоставлены значительные преимущества – бесплатная доставка, отсрочка платежей, оптовые скидки на цены, дополнительные бонусы за объем проданной продукции, оплата маркетинговых услуг и т. д. Не проверив своих контрагентов, корейские руководители без лишних вопросов подписывали соглашения, благо напечатаны они были на фирменных бланках ЗАО «Тандер».

Выполняя указания Тимошина, его подчиненные составляли договоры, выписывали заявки на поставку товара и подавали их на склад и в логистический отдел. Там у Тимошина тоже были хорошие знакомые, которые без проблем выполняли его просьбы и вносили изменения в маршрутные карты. В результате по документам машины выполняли рейсы по адресам торговых центров, а фактически доставляли товар мелким дистрибьюторам, которых находил все тот же Тимошин.

Затянувшаяся расплата

Первый такой договор был заключен в 2010 году с ООО «УТК Магнит». До октября 2011 года организация исправно получала кондитерскую продукцию. К тому времени были подписаны соглашения еще с двумя контрагентами, фигурирующими в уголовном деле. И если ООО «УТК Магнит» через два года все-таки расплатилось по счетам, то «Агроторг Регион» и «Тандер Волга» так и не вернули деньги за продукцию.

Руководство ООО «Лотте КФ Рус» долгое время ни о чем не подозревало, но постепенно долги достигли гигантской суммы, которая даже с учетом всех скидок и бонусов перевалила за 100 миллионов рублей. У корейских директоров наконец возник справедливый вопрос: почему торговые сети больше года не платят за поставленный им товар?

Разобраться с проблемой поручили… начальнику отдела сетевых продаж. Антона Тимошина попросили организовать встречу с руководством торговых сетей, чтобы напрямую снять все вопросы. Некоторое время он говорил, что дистрибьюторы не идут на диалог, и обещал, что в итоге все будет оплачено. Тянуть время удавалось до тех пор, пока представители ООО «Лотте КФ Рус», минуя Тимошина, не навели справки о должниках и узнали печальную для себя новость – никакого отношения к крупным торговым сетям эти организации не имеют.

Продолжение следует.